加盟
當前，全國非法集資新發案件幾乎遍布所有行業，呈現“遍地開花”的特征，投融資類中介機構、互聯網金融平臺、房地產、農業等重點行業案件持續高發。
4月23日下午，2018年防范和處置非法集資法律政策宣傳座談會在中國銀行保險監督管理委員會舉行。
據澎湃新聞報道，處置非法集資部際聯席會議辦公室主任楊玉柱介紹，2017年全國新發涉嫌非法集資案、新發非法集資案件繼續保持“雙降”態勢。其中非持牌機構違法違規從事集資融資活動發案數占總量的30%以上。
2017年“e租寶”主案審結，主犯丁寧、丁甸被判處無期徒刑，2017年各省市區尚未處理的陳案還有1.3萬余起，聯席會議將以化解陳案為重點工作，力爭3年內扭轉案件越積越多的局面。
楊玉柱表示，發案行業領域和地區相對集中。當前，全國非法集資新發案件幾乎遍布所有行業，呈現“遍地開花”的特征，投融資類中介機構、互聯網金融平臺、房地產、農業等重點行業案件持續高發。



“大量民間投融資機構、互聯網平臺等非持牌機構違法違規從事集資融資活動，發案數占總量的30%以上。”



值得一提的是，目前案件集中于東部沿海地區和中西部人口大省，但中小城市、城鄉結合地區、農村地區案件也在逐漸增多，潛在風險不容忽視。
當前防范和打擊非法集資難點在于集資手段花樣翻新，認定難度加大。一些不法分子層層包裝設計所謂的項目和產品，以當下“熱門名詞”“熱點概念”炒作，誘惑社會公眾投入資金。一些無商品、無實體、打著“虛擬任務”名頭的案件陸續出現，許多非法集資借助互聯網平臺，近期還出現了完全借助微信群等開展非法集資等行為，隱蔽性強、風險傳染快，風險不容忽視。
證監會打非局巡視員劉云峰發言稱，根據互聯網金融風險專項整治工作安排，組織對互聯網股權融資平臺進行清理整頓，打擊以股權眾籌名義開展的非法集資活動，配合人民銀行清理代幣發行融資活動（ICO），取得良好效果。
不過，當前非法集資形勢依然復雜嚴峻，大案要案頻發，呈現向新領域、新業態蔓延趨勢，以原始股、私募基金、股權眾籌為名的非法集資風險事件時有發生，證券期貨行業防范和處置非法集資工作仍然艱巨繁重。
一是網絡化趨勢明顯。不法分子設立網絡平臺，借助互聯網渠道宣傳推廣、募集資金，突破了地域界限，加速了風險蔓延，增加了打擊處置難度。
二是業務行為復雜化。一些違法機構兼營P2P、眾籌、小貸、私募基金等多種業務，跨界經營、模式嵌套、業務相互交織滲透，行為模式更加復雜隱蔽，增加了調查認定難度。
三是濫用新概念，進行偽創新。一些公司利用投資高新科技項目為噱頭公開募集資金，還有一些企業打著區塊鏈招牌，開發各種“虛擬資產”公開發行融資。
證監會打非局巡視員劉云峰發言全文如下：



作為處置非法集資部際聯席會議成員單位，證監會堅決貫徹落實黨中央、國務院關于打好防控重大風險攻堅戰的工作部署，切實強化風險意識、大局意識、協同意識、擔當意識，全面貫徹落實國發〔2015〕59號文件，認真履行監督管理責任，積極主動，穩步推進，扎實做好證券期貨行業非法集資防控工作，取得積極效果。下面簡要報告一下有關工作情況：
一、工作開展情況
（一）加強日常監管，持續傳導監管壓力
證監會積極落實依法全面從嚴監管要求，做好證券期貨經營機構經紀業務、資產管理業務等重點領域非法集資風險防范、監測和預警工作，排查防范證券期貨業非法集資風險。嚴格落實《證券期貨投資者適當性管理辦法》，督促證券期貨經營機構切實履行“了解你的客戶”義務。加強證券期貨從業人員監督管理，嚴禁其為非法集資活動提供便利。清理規范場外配資活動，有效防范利用配資業務從事非法集資活動的風險。組織私募基金專項檢查執法,推進私募基金日常監管常態化、制度化，對檢查中發現的涉嫌以私募基金名義從事非法集資的，及時移送地方政府。
（二）組織專項行動，整治違法違規場所平臺
證監會會同清理整頓各類交易場所部際聯席會議有關成員單位，認真部署開展清理整頓各類交易場所“回頭看”行動，集中整治地方各類交易場所存在的違法違規問題，堅決防控各類交易場所觸碰非法集資紅線。根據互聯網金融風險專項整治工作安排，組織對互聯網股權融資平臺進行清理整頓，打擊以股權眾籌名義開展的非法集資活動，配合人民銀行清理代幣發行融資活動（ICO），取得良好效果。
（三）健全法律法規，壓縮非法活動空間
證監會近年來陸續出臺《證券期貨投資者適當性管理辦法》《區域性股權市場監督管理試行辦法》等規章制度，逐步完善重點領域監管制度，織密扎緊制度籠子。積極推動《證券法》修訂、《期貨法》立法工作，推動制定《私募投資基金管理暫行條例》，研究起草《股權眾籌試點管理辦法》，推動省級人民政府完善地方各類交易場所監管規定。通過“開正道”，壓縮非法集資活動空間。
（四）加強防非宣傳，提高投資者風險意識
針對各類以證券投資為名的新型非法集資活動，通過編寫警示案例、發布監管問答等形式，提高社會公眾風險識別能力。組織防非宣傳進高校、進社區、進企業，借助微博、微信等各種新興載體，線上線下相結合，形成多層次、全方位的宣傳攻勢。同時，督導證券期貨經營機構將防范非法集資、非法證券期貨活動等作為投資者教育的重要內容，強化持牌機構防非宣傳意識。
二、存在的風險隱患及特征
當前，非法集資形勢依然復雜嚴峻，大案要案頻發，呈現向新領域、新業態蔓延趨勢，以原始股、私募基金、股權眾籌為名的非法集資風險事件時有發生，證券期貨行業防范和處置非法集資工作仍然艱巨繁重。一是網絡化趨勢明顯。不法分子設立網絡平臺，借助互聯網渠道宣傳推廣、募集資金，突破了地域界限，加速了風險蔓延，增加了打擊處置難度。二是業務行為復雜化。一些違法機構兼營P2P、眾籌、小貸、私募基金等多種業務，跨界經營、模式嵌套、業務相互交織滲透，行為模式更加復雜隱蔽，增加了調查認定難度。三是濫用新概念，進行偽創新。一些公司利用投資高新科技項目為噱頭公開募集資金，還有一些企業打著區塊鏈招牌，開發各種“虛擬資產”公開發行融資。
三、下一步工作
證監會將按照黨中央、國務院要求和處置非法集資部際聯席會議統一部署，繼續做好證券期貨行業非法集資監測預警、風險排查和宣傳教育工作，配合地方政府嚴厲打擊非法集資違法犯罪活動。