被清退的OKCoin戰地轉移OKEX：用戶轉移和品牌背書
 
2017年中國境內的“9·4監管”之后，包括OKCoin在內的國內幾大數字貨幣交易所被清退，暫停數字貨幣與人民幣兌換業務。OKCoin就此在交易所業務上進軍海外市場，以OKEX的品牌身份繼續承擔數字貨幣交易所的功能。
OKCoin上線于2013年10月，是中國***早且**的比特幣交易所之一，品牌隸屬于北京樂酷達網絡科技有限公司。在清退實施后，其用戶資源、頁面流量、品牌權益通過各種渠道導入了OKEX，這個注冊地在伯利茲，辦公地在香港的公司。使得OKEX迅速在交易量、用戶規模上沖進了全球數幣交易所三強。OKEX***受關注的業務之一，“合約交易”也借此良機乘帆起航。
林旬來自廣東，2016年底注冊OKCoin并進行比特幣交易。在“清退出海”事件后，林先生通過OKCoin頁面上的鏈接，使用原有賬號便直接登錄了OKEX，并于2017年11月**嘗試了“合約交易”。談及對OKEX產生***初信任的原因，林旬解釋到，首先OKEX是OKCoin旗下公司，同時兩家公司人員有重疊，尤其是創始人和實際控制人均為徐明星。
其次OKCoin首頁至今包含了OKEX的鏈接，OKCoin的用戶賬號及數字資產可無縫且免手續費地遷移至OKEX，于此同時，兩者在招聘啟示的公告相同，人事關系的電子郵箱地址后綴一致，在形式上看起來就是兩家利益共同體的公司。
 
 
 
再次，OKEX網站上標注了許多境內知名投資人和機構的信息，包括史玉柱的巨人網絡、王亞偉的千合資本、蔡文勝的隆領資本等。這些羅列的投資人與OKCoin頁面列舉的投資人信息有高度相似性。
 
**，OKEX在國內網絡媒體、社交媒體、自媒體上的推廣力度很大，很多身邊的投資人是通過網頁、微信群和H5推文獲悉的OKEX。
 
違規開放中國國內用戶的投資入口
 
OKEX在注冊設計上，會根據用戶在KYC（know your custmer）上傳的信息確定是否支持相關用戶的平臺交易行為。
在不支持交易的國家和地區用戶列表中，辦公地位于香港的OKEX沒有排除中國內地用戶的交易，反而不支持所在地香港的用戶交易。因此，中國大陸用戶可以暢通無阻地在OKEX平臺進行法幣交易，幣幣交易，以及合約（期貨）交易。為承接OKCoin原有大量國內用戶創造了遷移的有利條件。
目前，在OKCoin交易平臺上的數字貨幣只能夠提幣至OKCoin中國站賬戶、OKCoin國際站賬戶和OKEX站當中。彼此賬戶系統之間的數字貨幣轉賬仍然不需手續費。
與OKCoin不同，OKEX的公司主體注冊在美國，辦公場地在香港。OKCoin官方常以此來切割與OKEX的關系，并為OKEX撇清非法設立期貨業務的責任，表示OKEX經營不在中國境內，因此不受國內政策和法規的約束。但這不能否認OKEX大量“合約交易”的投資人用戶在中國境內，OKEX在國內網絡、社交、內容平臺上大量宣傳推廣業務的事實。
有趣的是，OKEX官網上服務條款細則中，第十四條仲裁一欄；中文版寫的原文是，與OKEX相關的任何仲裁將在香港發生。如將版本切換到同網頁同位置的英文版；內容赫然寫著，任何相關仲裁將在北京發生。同一公司、同一主體、同一業務，發生仲裁的地址就這樣混淆視聽，各不相同。
法律上，同一公司主體約定仲裁的地址不可能有兩個，各類語言的對應地點必須統一。香港和北京的仲裁方式甚至都不同：在北京，仲裁雙方需自己指定仲裁員，國內大多仲裁員不是專職。在香港，當事人雙方直接去仲裁機構立案，香港仲裁員一般為專職，由仲裁機構指定。由于效率高、過程專業，因此，國外經濟貿易糾紛喜歡仲裁而不喜歡打官司。OKEX的仲裁地點中文寫香港、英文寫北京，這種明顯的混淆方式，也給兩邊的投資人同時制造了意識困境。
 
 
據一位不愿透露姓名的國內知名刑事與經濟案件律師觀察，OKEX“合約交易”被東莞市公安局以“非法期貨”和詐騙罪立案，在法理上是沒有任何問題的。
該律師表示，無論其實際工作人員是在境內或境外，所隸屬公司是境內公司法人或境外公司法人，是境內服務器或境外服務器，以及國家是否對其境內IP封閉，均不對國內執法部門的管轄權構成影響。責任認定的標準在于用戶上網轉賬的地點是否處于境內。即“屬地原則”：案件受害對象在哪兒，作案行為發生在哪兒，就可以在哪兒立案或上訴司法裁決。只要OKEX“合約交易”存在國內用戶，就符合《刑法》的管轄適用范圍。
該律師介紹，期貨交易是受國家嚴格監管和實際控制的業務，即便平臺在國外獲得了運營資格，但凡在國內的業務開展沒有得到中國官方授權和批準，就存在欺詐的行為。
這種情況下，交易平臺不可能向國內的協議投資人，提供其國外交易的所有真實狀況；公平性、真實性、和承諾沒有任何保障。
“為什么國內沒有傳統金融機構參與其交易，卻幾乎都是散戶在其中買賣？”律師反問到。“只因大型金融機構均設立風控部，風控部里都是有經驗的律師，深知其中巨大的法律和交易風險，是絕不允許有這種投資決策出來的。”
OKEX也缺乏牌照授權和經營資質
 
綜上，OKEX的這種典型的期貨交易屬性很難用它自己所說不是期貨交易來做解釋，那它又到底是否具備期貨交易的資質呢？
鏈得得在工商查詢中獲知，OKEX作為境外法人不具備任何國內金融牌照、期貨交易資質、辦公場所、工作人員、合法經營資質。與此同時，其主要客戶群體在境內，其創始人、實際控制人徐明星也在境內。
2018年1月15日，運營主體為北京烽火創杰有限公司的OKEX官微和APP因“通過登記經營場所無法聯系”為由而被北京工商局列入經營異常名錄。
不僅如此，注冊地在國內的OKEX母公司平臺OKCoin，及OKCoin所隸屬和資本關聯的北京樂酷達網絡科技有限公司、北京歐凱聯創網絡科技有限公司，同樣沒有相關執業資格。
在部分維權投資人向中國證監會關于“北京樂酷達網絡科技有限公司，北京歐凱聯創網絡科技有限公司是否具備期貨合約業務資格”的信息公開申請中，證監會回復稱，根據《期貨交易管理條例》，目前國內合法期貨交易場所分別為上海期貨交易所、大連商品交易所、鄭州商品交易所和中國金融期貨交易所。我會未批準其它交易場所組織開展期貨交易。
 
而在證監會深圳監管局的回復中，更直稱“中國證監會未批準任何交易場所開展比特幣等虛擬貨幣期貨交易，北京樂酷達網絡科技有限公司和北京歐凱聯創網絡科技有限公司不具有中國證監會核準的期貨業務相關資格。”
 
依照《刑法》第二百二十五非法經營罪，第三款：“未經國家有關主管部門批準，非法經營證券、期貨或者保險業務的。”其中，“非法經營證券、期貨業務”，主要是指以下幾種行為：非法設立證券交易所、期貨交易所進行證券、期貨交易；非法證券、期貨經紀行為，如未經工商行政管理部門核準登記，擅自開展證券或者期貨經紀業務；證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨經紀公司超越經營權限非法從事證券、期貨交易；從事證券、期貨咨詢性業務的證券、期貨咨詢公司、投資服務公司擅自超越經營范圍從事證券、期貨業務。”
數字貨幣市場醞釀著巨大的利益交易和價值前景。中心化的交易所在其中扮演著撮合、流動和杠桿的角色。在如此巨大的利益誘惑前，設計、運營、交易、存儲、流通、審核、監控、發放、裁定甚至***終權責解釋權的全過程，都只依靠交易所自身的自律性來獨木支撐。連基本的行業共識規范都沒能達成的當下，政府或第三方機構的監管缺位，會加速數字貨幣市場的失控，從而影響金融和經濟秩序的穩定。
另外，投資人自身也應肩負起對投機和賭性行為負責的責任。在OKEX“合約交易”事件中，許多投資人在抗風險能力弱、專業判斷能力缺失、極端操作、風險評估不足、交易經驗淺薄，甚至在連基本游戲規則都沒能吃透的情況下貿然入市，并輕易地動用高杠桿交易，造成了個人巨大損失。
悲劇永遠不是孤立產生的，一定是群體性的放縱欲望和無序貪婪造成的共同惡果。平臺的責任在于引誘了欲望、放大了欲望、創造了新欲望。可如果投資人自身能理性控制欲望的泛濫，平臺也害不了你。